本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事、陈海嵩董事现场参加会议，涂山峰董事、龚平董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。

　　规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：

　　使用效率和效益，会议同意修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网

　　和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券

　　同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现

　　金管理，投资于保本型现金管理产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款开云网址 kaiyun官方入口等，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动

　　《湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。具体内容详见公司于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网（

　　公司信息披露质量，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作管理办法》。具体内容详见公司于2025年11月27日刊