本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述

　　1、2024年 5月 28日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平，董事会同意公司按照股权比例与广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）同步向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）增资 6亿元，用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司。其中，公司按照 50%股权比例增资 3亿元。

　　2、本公司是广东能源集团控股 67.39%的子公司，燃料公司为本公司与广东能源集团按 50%:50%的股权比例设立的合营公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司与广东能源集团共同对外投资事项构成了公司的关联交易。

　　3、本议案已经第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意票，反对票，弃权票。

　　4、上述关联交易不构成《上市kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。

　　1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：22G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的开云网址 kaiyun官方入口投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理等。

　　3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司的关联法人。

　　财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。

　　1、根据广东省市场监督管理局核发给燃料公司的《营业执照》（统一社会信用代码：352），燃料公司企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币204,032.89万元；注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电广场22楼；法定代表人：范云滩；主营业务为煤炭等销售及相关业务。燃料公司产权结构图如下：

　　信用代码：352），燃料公司企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币204,032.89万元；注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电广场22楼；法定代表人：范云滩；主营业务为煤炭等销售及相关业务。燃料公司产权结构图如下：

　　广东省能源集团有限公司 广东省电力工业燃料有限公司2、燃料公司2024年末经审计的总资产为1,814,385万元，总负债为1,491,697万元，净资产为322,688万元；2024年度实现营业收入3,124,801万元，净利润1,098万元。截至2025年3月31日，燃料公司总资产为1,860,538万元，总负债为1,535,894万元，净资产为324,644万元，营业总收入565,145万元，净利润1,732万元（未经审计）。

　　3、燃料公司为本公司控股股东广东能源集团与本公司的合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、燃料公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，经查询国家企业信用信息公示系统，燃料公司不是失信被执行人。

　　本次增资主要是用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司（以下简称“燃料供应链公司”），该公司将承接博贺码头资产以及与其相关联的债权、负债和人员，实现对该码头资产专业化经营。本次由广东能源集团、我公司按照所持股比向燃料公司同步增资，其中公司按照50%股权比例现金增资30,000万元。燃料公司增资前后股权结构如下：

　　本次对外投资事项为公司和广东能源集团以自有资金按股权比例向合营公司进行增资，不涉及签订对外投资合同，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。

　　燃料公司负责本公司下属火电厂燃煤采购、供应业务，其与国内外大型煤企建立了良好的战略合作关系，在充分发挥规模优势、保障安全供应、有效降低采购成本方面发挥了关键作用。通过设立博贺供应链公司，燃料公司将依托自有港口，打造煤炭南方存储基地，提升博贺港口的货运中转量，提高经营效益，实现各方多赢局面。

　　公司以自有资金按股权比例向燃料公司进行增资，资金用于组建燃料供应链公司，有利于强化燃料公司煤炭供应储存能力，推动博贺码头实现市场化转型，进一步提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平。

　　本次关联交易金额为 万元。本年初至本公告披露日，公司与广东能源30,000

　　集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东大会审批通过的日常关联交易等）累计 万元。

　　公司向燃料公司增资，资金用于组建燃料供应链公司，有利于强化燃料公司煤炭供应储存能力，推动博贺码头实现市场化转型，进一步提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平。且关联方股东按照持股比例共同增资，符合公平合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交董事会审议。